‘Pandora Papers’ Ekspos Aset Ratusan Juta Dollar Pemimpin Di Luar Negeri

Diketahui dari penyelidikan media International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), “Lebih dari 35 kepala negara dan pemerintahan, dari Yordania hingga Azerbaijan, Kenya, dan Republik Ceko, telah menggunakan surga pajak lepas pantai untuk menyembunyikan aset senilai ratusan juta dolar.”

Apa yang disebut investigasi “Pandora Papers” yang melibatkan sekitar 600 jurnalis dari media termasuk The Washington Post, BBC dan The Guardian didasarkan pada kebocoran sekitar 11,9 juta dokumen dari 14 perusahaan jasa keuangan di seluruh dunia.

Sekitar 35 pemimpin saat ini dan mantan pemimpin ditampilkan dalam kumpulan dokumen terbaru yang dianalisis oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) menghadapi tuduhan mulai dari korupsi hingga pencucian uang dan penghindaran pajak global.

Di sebagian besar negara, ICIJ menekankan, memiliki aset di luar negeri atau menggunakan perusahaan cangkang untuk melakukan bisnis lintas batas negara bukanlah ilegal.

Tetapi pengungkapan seperti itu tidak kurang mempermalukan para pemimpin yang mungkin telah berkampanye secara terbuka menentang penghindaran pajak dan korupsi, atau menganjurkan langkah-langkah penghematan di dalam negeri.

Dokumen tersebut secara khusus mengungkap bagaimana Raja Yordania Abdullah II menciptakan jaringan perusahaan lepas pantai dan surga pajak untuk mengumpulkan kerajaan properti senilai US$100 juta (RM417,9 juta) dari Malibu, California hingga Washington dan London.

Kedutaan Yordania di Washington menolak berkomentar, tetapi BBC mengutip pengacara raja yang mengatakan semua properti dibeli dengan kekayaan pribadi, dan itu adalah praktik umum bagi individu terkenal untuk membeli properti melalui perusahaan lepas pantai untuk alasan privasi dan keamanan.

Keluarga dan rekan-rekan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev – yang telah lama dituduh korupsi di negara Asia tengah – diduga secara diam-diam terlibat dalam transaksi properti di Inggris senilai ratusan juta.

Dan dokumen tersebut juga menunjukkan bagaimana Perdana Menteri Ceko Andrej Babis – yang menghadapi pemilihan akhir pekan ini – gagal menyatakan perusahaan investasi lepas pantai yang digunakan untuk membeli puri senilai US $ 22 juta di selatan Prancis.

“Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang ilegal atau salah,” Babis membalas dalam tweet, menyebut pengungkapan itu sebagai upaya kotor yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilihan.

Tony Blair dan Shakira

Secara total, ICIJ menemukan hubungan antara hampir 1.000 perusahaan di surga lepas pantai dan 336 politisi tingkat tinggi dan pejabat publik, termasuk lebih dari selusin melayani kepala negara dan pemerintahan, pemimpin negara, menteri kabinet, duta besar dan lain-lain.

Lebih dari dua pertiga perusahaan didirikan di Kepulauan Virgin Britania Raya.

“Saya kira itu sebagian besar menunjukkan bahwa orang-orang yang dapat mengakhiri kerahasiaan lepas pantai, dapat mengakhiri apa yang terjadi, adalah mereka sendiri yang diuntungkan darinya,” kata direktur ICIJ Gerard Ryle dalam sebuah video yang menyertai penyelidikan.

“Kami melihat triliunan dolar.”

Bagi Maira Martini, pakar kebijakan di Transparency International, penyelidikan terbaru sekali lagi menawarkan “bukti jelas tentang bagaimana industri lepas pantai mendorong korupsi dan kejahatan keuangan, sambil menghalangi keadilan.”

“Model bisnis ini tidak bisa berjalan terus,” katanya.

Di antara pengungkapan lain dari investigasi ICIJ:

— Mantan perdana menteri Inggris Tony Blair, yang kritis terhadap celah pajak, terbukti secara hukum menghindari membayar bea materai atas properti jutaan pound di London, ketika dia dan istrinya Cherie membeli perusahaan lepas pantai yang memilikinya.

— Anggota lingkaran dalam Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, termasuk menteri kabinet dan keluarga mereka, dikatakan secara diam-diam memiliki perusahaan dan perwalian yang memegang jutaan dolar. Dalam serangkaian tweet, Khan bersumpah untuk “mengambil tindakan yang tepat” jika ada kesalahan yang dilakukan oleh warga Pakistan.

— Vladimir Putin tidak disebutkan secara langsung dalam file, tetapi dia dihubungkan melalui rekanan ke aset rahasia di Monaco, terutama rumah tepi laut yang diperoleh oleh seorang wanita Rusia yang diyakini memiliki anak dengan pemimpin Rusia, The Washington Post melaporkan.

— Presiden Kenya Uhuru Kenyatta — yang telah berkampanye melawan korupsi dan untuk transparansi keuangan dituduh bersama dengan beberapa anggota keluarga secara diam-diam memiliki jaringan perusahaan lepas pantai.

— Selain politisi, tokoh masyarakat yang diekspos termasuk penyanyi Kolombia Shakira, supermodel Jerman Claudia Schiffer dan legenda kriket India Sachin Tendulkar. Perwakilan dari ketiganya mengatakan kepada ICIJ bahwa investasi itu sah dan ditolak untuk penghindaran pajak.

“Pandora Papers” adalah yang terbaru dari serangkaian kebocoran dokumen keuangan ICIJ massal, dari LuxLeaks pada tahun 2014, hingga Panama Papers 2016 yang memicu pengunduran diri perdana menteri Islandia dan membuka jalan bagi pemimpin Pakistan untuk digulingkan.

Mereka diikuti oleh Paradise Papers pada 2017 dan file FinCen pada 2020.

Dokumen di balik penyelidikan terbaru diambil dari perusahaan jasa keuangan di negara-negara termasuk Kepulauan Virgin Britania Raya, Panama, Belize, Siprus, Uni Emirat Arab, Singapura, dan Swiss. — AFP